公告]泰达生物:股东特别大会或其任何续会适用之代表委

来源:未知    时间:2016-11-10 21:25

 

5.

本人╱吾等(附註

地址

(b)

核准重選劉金玉密斯為本公司監事之通俗決議案

9.

核准重選李錫明先生為本公司非執行董事之通俗決議案

核准重選陳映忠先生為本公司非執行董事之通俗決議案

6.

核准重選郝志輝先生為本公司執行董事之通俗決議案

12號),方為无效。

(股份代號:

4)。

1,595,000,000股通俗股,當中包罗

核准重選高純密斯為本公司獨立非執行董事之通俗決議案

3.

(l)

1)

本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

11.

肥无限公司持有、

已發行通俗股總數43.73%及897,500,000股海外上市外資股份,佔本公司已發行通俗股總數

股東特別大會或其任何續會適用之代表委任表格

動議待取得本公司股東核准及於工商行政办理局存檔規定達成後,將公司章程第

H股持有人代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表閣下簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本,必須於股東特別大會或任何續會指定舉行

核准重選孫莉密斯為本公司執行董事之通俗決議案

10.

天津泰達生物醫學工程股份无限公司

12,000,000股股份由廣州市文廣傳媒无限

120,000,000股股份由東莞市綠野化

(g)

行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前,送達本公司的註冊地址(地址為中國天津市天津開發區第五大街泰華

核准重選馮玲密斯為本公司獨立監事之通俗決議案

日期:二零一六年月日

183號合和核心17M樓),方為无效。

倘為任何股份聯名登記持有人,任何一名有關人士可親身或委派代表於大會就有關股份投票,猶如彼為独一有權投票者,惟倘多於一名有關聯名登記持有人親身或委派代表出席大會,則上述出席

公司持有、

TianjinTEDABiomedicalEngineeringCompanyLimited

(a)

7.

本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權代表簽署,或如屬公司,則必須加蓋公司印章或由公司之負責人、授權代表或其他正式獲授權簽署人士親筆簽署。

受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席股東特別大會以代表閣下。

內資股持有人代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表閣下簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本,必須於股東特別大會或任何續會指定舉

主要資料:倘閣下成心投票贊成決議案,請於「贊成」欄內填上「.」號。倘閣下成心投票反對決議案,則請於「反對」欄內填上「.」號。倘閣下並無填妥有關空欄,則閣下之代表可自行酌情

(h)

1,595,000,000股通俗股,包罗

897,500,000股股份由海外上市外資股份股東持有。」

時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前,送達地方證券登記无限公司(地址為灣仔皇后大道東

2.

為本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等出席本公司將於二零一六年十二月二十八日(礼拜三)上午九時三十分假座中華人民國(「中國」)天津市天津開發

(d)

核准重選段中鵬先生為本公司獨立非執行董事之通俗決議案

10,000,000股股份由金百達消息技術无限公司持有及9,000,000股股份由發起人謝克

(c)

倘閣下擬委任股東特別大會以外人士為閣下之受委代表,請刪去「股東特別大會或」字樣,並於空欄內以正楷填上閣下擬委任人士之姓名及地址。如無填上任何姓名,則股東特別大

(e)

請鄙人表適當欄位劃上記號,閣下於投票表決時之投票意向(附註

4)反對(附註

下:

限公司持有、

14,000,000股股份由發起人顧漢卿持有、

核准重選馮恩慶先生為本公司非執行董事之通俗決議案

並簽立服務合約

697,500,000股內資股份,佔本公司

170,000,000股股份由山東知農化肥无限公司持有、

會將出任閣下之代表。

697,500,000股已發行內資股份,當中

請以正楷填上全名及地址,並須填寫所有聯名登記持有人姓名。

(i)

請填上以閣下名義登記與本受委代表相關之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。

簽署(附註

56.27%。

4)

(n)

(「H股」)股(附註

2)之登記持有人,茲委任股東特別大會(「股東特別大會」)(附註

182,500,000股股份由發起人天津泰達國際創業核心持有、

決議案

(k)

(於中華人民國註冊成立的股份无限公司)

附註:

核准通俗決議案-授權董事會代表本公司與各候選董事及監事商討並釐定薪酬及其條款及條件,

3)或

華持有,而

5):

180,000,000股股份由深圳市翔永投資有

(j)

4.

核准重選楊春燕密斯為本公司監事之通俗決議案

核准重選李旭冬先生為本公司獨立非執行董事之通俗決議案

投票或棄權。閣下之代表亦有權就任何於股東特別大會正式提呈而未有載於召開股份持有人股東特別大會布告之決議案自行酌情表決。

贊成(附註

區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行之股東特別大會或其任何續會,以考慮及酌情通過召開股東特別大會布告所載決議案,並按下列就有關決議案

核准重選梁偉韜先生為本公司獨立監事之通俗決議案

(f)

0.10元之內資股份(「內資股」)╱

H股股份

本公司之股本結構如下:

8189)

特別大會上正式提呈之任何事宜自行酌情投票。

1.

乃股東名冊所示天津泰達生物醫學工程股份无限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值人民幣

人士當中就有關股份於股東名冊排名首位之人士之投票方獲接納,而其他聯名登記持有人之投票將不計算在內。

8.

地址

(m)

隨成立後之若干增資,本公司已發行

於該大會或其任何續會上以本人╱吾等名義代表本人╱吾等投票,或倘無有關,則本人╱吾等之代表可自行酌情投票。本人╱吾等之代表亦有權就股東

填妥並交回本代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票,則閣下受委代表之授權將被撤銷。

核准特別決議案「

(o)

20條修訂載列如

核准重選劉人牧先生為本公司執行董事之通俗決議案



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