公告]泰达生物:股东特别大会

来源:未知    时间:2016-11-10 17:06

 

十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的

897,500,000股股份由海外上市外資股份

責任。各董事在作出一符合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本通知布告所載資料在各严重方

「動議重選楊春燕密斯為本公司監事,任期由二零一七年一月一日起至二零一九年

本公司之股本結構如下:

步詳情載於回條及有關說明附註內。

(h)

孫莉

8189)

服務合約內。」

20條修

「動議重選李旭冬先生為本公司獨立非執行董事,任期由二零一七年一月一日起至二

本公司股東如成心出席上述大會,請填妥隨附回條,並於二零一六年十二月八日(木曜日)前交回本公司的

註冊辦事處(就內資股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處之辦事處(就

(礼拜三)上午九時三十分假座中華人民國(「中國」)天津市天津開發區第四大街80號天大

170,000,000股股份由山東知農化肥无限公司持有、

面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分及本通知布告並無遺漏任何其他事項以致本通知布告或其所載

的服務合約內。」

180,000,000股股份由深圳市

內資股持有人代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽

權利,所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票,必須於二零一六年十二月二十八日(礼拜三)下战书四時正

港聯合买卖所无限公司創業板證券上市規則代表本公司與各候選董事及監事商討並

3

中國天津市天津開發區第五大街泰華12號

賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。

(8622)59816909

簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本,必須於大會或任何續會指定舉行時間

(b)

投票,而於該情況下,代表委任表格將視為已撤銷論。

定按股數投票表決時間24小時前,送達地方證券登記无限公司(「本公司H股股份過戶登記處」,地址

(d)

「動議重選陳映忠先生為本公司非執行董事,任期由二零一七年一月一日起至二零

120,000,000股

附註:

本公司股東或其受委代表在出席大會時,必須出示身份證件。

股股份由廣州市文廣傳媒无限公司持有、

股東持有。」

十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的

零一九年十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公

或完整性亦不發表任何聲明,並明確暗示,概不對因本公佈全数或任何部门內容而產生或因倚

2

「動議重選馮恩慶先生為本公司非執行董事,任期由二零一七年一月一日起至二零

登载及可供瀏覽。

(a)

「動議重選梁偉韜先生為本公司獨立監事,任期由二零一七年一月一日起至二零一九

服務合約內。」

科技園A2座9層舉行本公司每股面值人民幣0.10元之內資股份(「內資股」)持有人及每股面值人

(k)

訂立的服務合約內。」

买卖及結算所无限公司及聯合买卖所无限公司對本公佈的內容概不負責,對其準確性

當中182,500,000股股份由發起人天津泰達國際創業核心持有、

的服務合約內。」

(股份代號:

日)暫停辦理股東登記手續;期間將不會辦理股份過戶登記手續。就

「動議重選郝志輝先生為本公司執行董事,任期由二零一七年一月一日起至二零一九

4

司訂立的服務合約內。」

12,000,000

一九年十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司

2.

(e)

年十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立

1,595,000,000股通俗股,包罗

24小時前或指

民幣0.10元之外資股份(「H股」)持有人之股東特別大會(「股東特別大會」),以考慮及酌情批

通股總數56.27%。

3.

一九年十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司

前送抵本公司H股股份過戶登記處以辦理登記手續。

考慮及酌情通過(不論能否予以修訂)下列決議案為特別決議案:

本公司H股持有人代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人

(j)

「動議重選孫莉密斯為本公司執行董事,任期由二零一七年一月一日起至二零一九年

訂載列如下:

5

「動議重選李錫明先生為本公司非執行董事,任期由二零一七年一月一日起至二零

馮恩慶、陳映忠及劉人牧;本公司之獨立非執行董事分別為關彤、吳琛及陳健生。

填妥及交回代表委任表格以及交回出席股東特別大會之无效回條後,股東仍可依願親身出席大會及於會上

「動議重選劉人牧先生為本公司執行董事,任期由二零一七年一月一日起至二零一九

服務合約內。」

訂立的服務合約內。」

H股股東而言,為確定出席上述大會的

一九年十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司

年十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立

一九年十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司

「動議重選劉金玉密斯為本公司監事,任期由二零一七年一月一日起至二零一九年

4.

14,000,000股股份由發起人顧漢卿持有、

(g)

(n)

5.

TianjinTEDABiomedicalEngineeringCompanyLimited

訂立的服務合約內。」

(m)「動議重選馮玲密斯為本公司獨立監事,任期由二零一七年一月一日起至二零一九年

為灣仔皇后大道東183號合和核心17M樓),方為无效。

(於中華人民國註冊成立的股份无限公司)

2.

697,500,000股已發行內資股份,

(i)

服務合約內。」

H股持有人而言)。有關進一

「動議待取得本公司股東核准及於工商行政办理局存檔規定達成後,將公司章程第

翔永投資无限公司持有、

二零一六年十一月十一日

1.

零一九年十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公

7.

釐定薪酬及其條款及條件,並簽立服務合約。」

司訂立的服務合約內。」

「動議重選段中鵬先生為本公司獨立非執行董事,任期由二零一七年一月一日起至二

年十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立

於本通知布告日期,本公司之執行董事分別為孫莉、郝志輝及王書新;本公司之非執行董事分別為

本公佈將於登载日期起計一連七日在創業板網站(「最新公司通知布告」頁內

考慮及酌情通過(不論能否予以修訂)下列決議案為通俗決議案:

8.

(l)

任何陳述產生誤導。

佔本公司已發行通俗股總數43.73%及897,500,000股海外上市外資股份,佔本公司已發行普

股東特別大會布告

按股數投票表決時間24小時前,送達本公司的註冊地址,方為无效。

的服務合約內。」

本通知布告乃遵照創業板上市規則供给有關本公司之資料,各董事願就本通知布告配合及個別承擔全数

(c)

天津泰達生物醫學工程股份无限公司

供瀏覽,亦將於本公司網站

10,000,000股股份由金百達消息技術无限公

1,595,000,000股通俗股,當中包罗

署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本,必須於大會或任何續會指定舉行時間

承董事會命

股份由東莞市綠野化肥无限公司持有、

1

司持有及9,000,000股股份由發起人謝克華持有,而

訂立的服務合約內。」

697,500,000股內資股份,

1.

本公司註冊地址及本公司聯絡資料如下:

傳真號碼:

天津泰達生物醫學工程股份无限公司

「動議重選高純密斯為本公司獨立非執行董事,任期由二零一七年一月一日起至二零

(f)

十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的

凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東,均有權根據本公司之公司章程,委任一名或多名代表出

「動議授權本公司任何董事根據本公司的公司章程、中華人民國相關法令以及香

中國,天津

隨成立後之若干增資,本公司已發行

6.

十二月三十一日屆滿,續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的

准以下決議案:

24小時前或指定

本公司將於二零一六年十一月二十九日(礼拜二)至二零一六年十二月二十八日(礼拜三)(包罗首尾兩

席大會,並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

茲布告天津泰達生物醫學工程股份无限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十二月二十八日



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